По версии следствия, с помощью топ-менеджеров, троих из которых 27 июня задержали, бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Возвращаться в Россию, где ему грозит от пяти до десяти лет, господин Петров не собирается. При этом он не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной.
По данным “Ъ”, в минувшую среду председатель Басманного райсуда Москвы Ирина Вырышева с 9 утра до 16 часов дня удовлетворила 27 ходатайств следователей главного следственного управления СКР о производствах обысков и выемок в домах и квартирах в Москве и Санкт-Петербурге. Получив их, следователи, оперативники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ и спецназ 27 июня ранним утром отправились на оперативно-следственные мероприятия, которые проводились не только в жилищах топ-менеджеров группы компаний «Рольф», но и в офисах, для обысков которых судебные санкции не требуются.
Сначала представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» в столице — на Алтуфьевское шоссе. Там они предъявили постановление следователя, в котором говорилось, что мероприятия проводятся в рамках возбужденного ГСУ СКР уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Одним из его фигурантов значился владелец и руководитель группы компаний «Рольф» Сергей Петров.
Более десятка вооруженных людей в масках блокировали вход в здание и несколько помещений. Пользоваться компьютерами и телефонами сотрудникам компании они не разрешали. В частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро.
У них изъяли всю финансовую документацию, касающуюся деятельности ГК «Рольф», а также офисную технику, самих топ-менеджеров доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. На момент сдачи номера не было известно, намерено следствие ходатайствовать об избрании им мер пресечения в Басманном райсуде или нет. В СКР “Ъ” сообщили, что решение о том, в каком процессуальном статусе бизнесмены будут проходить по делу, будет принято по результатам их допросов.
Параллельно аналогичные мероприятия прошли и в Санкт-Петербурге, где следователи обыскали два из пяти центров — «Рольф Витебский» и «Рольф Октябрьская». Там также изъяли документацию, но задерживать никого не стали. В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти “Ъ” подтвердили информацию о том, что их сотрудники участвовали в оперативных мероприятиях, отметив, что их инициатором выступал центральный аппарат СКР.
Также обыски прошли в квартирах и загородных домах фигурантов уголовного дела. Изъятые документы и технику на нескольких минивэнах привезли в ГСУ СКР, где к их изучению следователи намерены приступить 28 июня. Очевидно, после этого будут назначены бухгалтерские и финансовые экспертизы, а пока, по данным источников “Ъ”, следователи руководствуются данными, поступившими к ним из ФСБ и Росфинмониторинга.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что, по версии следствия, организатором вывода средств выступал Сергей Петров, являющийся фактическим владельцем и руководителем компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрского офшора «Панабел лимитед».
В 2014 году господин Петров, действуя, по версии следствия, из корыстных побуждений и в нарушение требований федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему «Панабел лимитед». Для осуществления аферы, говорится в деле, соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрского офшора акций «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
После этого, как считают в СКР, деньги через подконтрольный господину Петрову столичный банк были перечислены на счет офшора, открытый в австрийском банке, и оказались в распоряжении владельца ГК «Рольф».
Сам 64-летний бизнесмен Петров для следствия оказался недоступен. По информации ряда источников “Ъ”, уже несколько лет он и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которой также интересовались участники обысков, проживают за границей. В то же время 11 июня госпожа Луковецкая официально назначена вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус», продвигающей люксовый российский автомобиль Aurus. Господин Петров, по некоторым данным, в момент следственных действий был в Австрии.
До прихода в бизнес господин Петров в 1975 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище и в 1982 году был уволен из армии в звании майора и исключен из КПСС за участие в неофициальной демократической организации и антисоветскую агитацию. А автобизнесом он занялся еще в 1989 году, когда стал директором подразделения по прокату автомобилей и услугам такси совместного советско-северокорейского предприятия «Розек».
Еще через два года Сергей Петров создал компанию «Рольф» и до 2004 года был ее президентом и главным исполнительным директором. В 2007 году стал депутатом Госдумы от «Справедливой России» (СР). Его называли одним из спонсоров этой партии и других оппозиционеров. В самой СР 27 июня заявили, что политическая деятельность господина Петрова не была связана с этой партией, да в ней он, собственно, и не состоял.
Напомним, что первый был принят Госдумой в 2012 году и ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Второй закон датирован 2016 годом, и в нем речь шла о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии терроризму». В частности, изменения, внесенные депутатом Ириной Яровой, привели к расширению полномочий правоохранительных органов, ужесточению требований к операторам связи и операторам почтовой связи. Кроме того, был усилен контроль и за деятельностью различных религиозно-миссионерских организаций. При этом господин Петров не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.
В 2016 году господин Петров сложил полномочия и вернулся в бизнес, став председателем совета директоров ООО «Рольф». По данным журнала Forbes, на 2019 год состояние Сергея Петрова оценивалось в $900 млн (114-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России).
В разговоре с “Ъ”, господин Петров отметил, что не имел отношения к сделке, о которой говорит следствие, поскольку в 2014 году был депутатом Госдумы. Впрочем, сделку по покупке «Рольфом» компании «Рольф Эстейт» у собственной кипрской структуры он назвал логичной в рамках процесса реструктуризации бизнеса и не понимает, кому она могла нанести ущерб. «Следователи уже несколько последних лет проверяли в “Рольфе” различные трансакции и никаких нарушений не находили. Сейчас я понимаю, что у них, очевидно, была цель нарыть хоть что-то»,— сказал господин Петров. По словам бизнесмена, свое возвращение в страну он не исключает, но лишь после того, как «досконально разберется во всей этой истории».
На Пекинском международном автосалоне Jaecoo представила две новейшие гибридные модели, открывая новую эпоху в своем… Read More
OMODA представляет «GREEN OJ»: новую экологическую платформу, нацеленную на устойчивое развитие и охрану окружающей среды… Read More
Президент Российской Академии Художеств, основатель и директор ММОМА Зураб Церетели предоставил для проекта специальное исполнение… Read More
Exlantix ES дебютировал на Пекинском международном автосалоне 2024 года как четырехдверное электрическое купе, предназначенное для… Read More
Дизельная версия рамного внедорожника Read More
Exeed объявляет о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера TXL Автомобиль доступен в четырех версиях: Business,… Read More