По этому делу, объявленному в последних числах июля, были привлечены 25 человек, в основном граждан почти половины бывших союзных республик.
Согласно обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам.
Если верить манхэттенским прокурорам, компания была липовой, а продавцы — мошенниками, которые быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Они обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег.
По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму — до 20 лет. На самом деле судьи обычно руководствуются при вынесении приговоров федеральным «Уложением о наказаниях», которое предусматривает за эти преступления гораздо меньше.
По выкладкам следствия, потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.
Россия была представлена самой большой группой фигурантов, насчитывавшей 7 человек. ФБР поначалу удалось взять под стражу всего троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск, который тянулся недолго.
По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают выдачи в Нью-Йорк.
Нью-йоркское генконсульство России уточнило в понедельник в «Твиттере», что они были задержаны «в период с 1 по 3 августа», и отчасти разошлось с прокуратурой, заявив, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту «в момент посадки на самолет в Цюрих».
По словам генконсульства, он уже доставлен в федеральную КПЗ в Нью-Йорке, пишет источник.
C 2014 года amsrus.ru
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.
