ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании денег на 4,5 млн долларов

По этому делу, объявленному в последних числах июля, были привлечены 25 человек, в основном граждан почти половины бывших союзных республик.

Согласно обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам.

Если верить манхэттенским прокурорам, компания была липовой, а продавцы – мошенниками, которые быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Они обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег.

По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму – до 20 лет. На самом деле судьи обычно руководствуются при вынесении приговоров федеральным “Уложением о наказаниях”, которое предусматривает за эти преступления гораздо меньше.

По выкладкам следствия, потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.

Россия была представлена самой большой группой фигурантов, насчитывавшей 7 человек. ФБР поначалу удалось взять под стражу всего троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск, который тянулся недолго.

По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают выдачи в Нью-Йорк.

Нью-йоркское генконсульство России уточнило в понедельник в “Твиттере”, что они были задержаны “в период с 1 по 3 августа”, и отчасти разошлось с прокуратурой, заявив, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту “в момент посадки на самолет в Цюрих”.

По словам генконсульства, он уже доставлен в федеральную КПЗ в Нью-Йорке, пишет источник.